证券代码：300257     证券简称：开山股份       公告编号：2018-025



                   浙江开山压缩机股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将
届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届
选举。
    2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并
选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举曹克坚、TANG, YAN、
Bruce、叶春为公司第四届董事会非独立董事，同意选举束鹏程、王秋潮、陈希
琴为公司第四届董事会独立董事。（董事候选人简历详见本公告附件）
    公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制
方式选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成公司第四届董事会。
    上述候选董事经股东大会选举通过后，公司第四届董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届
董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。


                                            浙江开山压缩机股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一八年四月十七日
附件：第四届董事会董事候选人简历

    1、曹克坚先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002

年起一直担任浙江开山压缩机股份有限公司董事长一职。

    截至本公告日，曹克坚先生直接或间接持有公司股票 49,800,000 股，占公司总股本的

5.8%。开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 485,145,758 股，占本公司总股本的

56.54%，是本公司的控股股东；曹克坚先生持有开山控股集团股份有限公司 82.34%的股权，

为本公司的实际控制人。除此之外，曹克坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曹克坚先生从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    2、TANG,YAN 先生，1959 年 5 月出生，加拿大国籍，博士研究生。2002 年 4 月至 2009

年 5 月，任昆西（Quincy）压缩机公司副总裁、总工程师，2009 年 6 月至今，任浙江开山

压缩机股份有限公司董事、总经理一职。

    截至本公告日，TANG,YAN 先生直接或间接持有公司股票 394,862 股，占公司总股本的

0.046%。TANG,YAN 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人不存在关联关系；TANG,YAN 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

    3、Bruce P.Biederman 先生，1957 年 11 月出生，美国国籍，硕士研究生。2010-2012

年在通用电气全球研究中心担任首席工程师，主要负责能源推进技术，为新兴能源技术领域

提供技术指导；2012 年至 2013 年 9 月在 North Shore 国际能源工程公司担任首席技术主管；

2013 年 10 月至今，任浙江开山压缩机股份有限公司董事职务。

    截至本公告日，Bruce P.Biederman 先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；Bruce

P.Biederman 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被

执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、叶春先生，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，西安交大学士、上海交大硕士、比利时

国际管理学院硕士学历，拥有比利时长期居留权。曾任美国寿力亚洲总裁、阿特拉斯科普

柯中国/香港公司销售市场部副总裁、比利时阿特拉斯科普柯空气动力总部产品经理、上

海英格索兰压缩机有限公司工程师。2016 年 6 月至今，任浙江开山压缩机股份有限公司副

总经理。

    截至本公告日，叶春先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；叶春先生从未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。

    5、束鹏程先生，1940 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任

西安交通大学助教、讲师、副系主任、副校长、教授、博导，从事教学、科研、管理等工作；

任流体机械及压缩机国家工程研究中心主任，从事科研工作。现已退休。

    截至本公告日，束鹏程先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；束鹏程先生从未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6、王秋潮先生，1951 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。现任

浙江天册律师事务所合伙人，曾任杭州市法律顾问处律师、浙江天册律师事务所律师。

    截至本公告日，王秋潮先生直接或间接持有公司股票 30,000 股，占公司总股本的

0.0035%。王秋潮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人不存在关联关系；王秋潮先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规

定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    7、陈希琴女士，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任浙

江经济职业技术学院教授，曾任浙江省电子工业学校会计专业助教、讲师，浙江经贸职业技

术学院讲师、高级讲师、副教授、教授。

    截至本公告日，陈希琴女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；陈希琴女士从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。