证券代码：300257             证券简称：开山股份           公告编号：2018-030


                      浙江开山压缩机股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 24 日以
通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第三届董
事会第二十三次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向
全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本
次会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文》。
    经审议，董事会一致认为：《公司 2018 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年第一季度报告全文》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。



                                                    浙江开山压缩机股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                      二〇一八年四月二十四日