证券代码：300257            证券简称：开山股份           公告编号：2018-047


                      浙江开山压缩机股份有限公司

                     第四届董事会第二次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯
方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第四届董事会
第二次会议通知已于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事
送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审议，董事会一致认为：《公司 2018 年半年度报告全文》及《公司 2018 年半年
度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》详见创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。



                                                   浙江开山压缩机股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       二〇一八年八月十七日