证券代码：300257             证券简称：开山股份            公告编号：2019-036


                       浙江开山压缩机股份有限公司

                    第四届董事会第九次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2019
年 5 月 17 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。
公司第四届董事会第九次会议通知已于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件、传真及电话通知
的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于与控股股东进行关联交易暨资产收购的议案》。
    根据衢州市华创房地产评估有限公司 2019 年 2 月 27 日出具的衢华房评字第
[2019]05003 号《关于开山控股集团股份有限公司位于衢州市凯旋西路 9 号 19 幢房地
产市场价格评估报告》，公司拟收购的开山控股集团股份有限公司资产评估价值为
5,860,632.00 元。经协商，公司拟按评估价作价，以自有资金收购上述资产，即收购
价合计为 5,860,632.00 元。
    公司收购控股股东开山控股集团股份有限公司的部分房产、土地是解决产品生产场
地受限的问题。
    详细内容请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况：关联董事曹克坚、TANG,YAN回避表决。同意5票，弃权0票，反对0票，
回避表决2票。


    特此公告。
                                                     浙江开山压缩机股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        二〇一九年五月十七日