证券代码：300257            证券简称：开山股份             公告编号：2019-055


                      浙江开山压缩机股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董
事 6 人。公司第四届董事会第十二次会议通知已于 2019 年 10 月 10 日以电子邮件、传
真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》；
    经审议，董事会一致认为：《公司 2019 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年第三季度报告全文》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经

营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同
意公司本次会计政策变更。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。


                                                    浙江开山压缩机股份有限公司

                                                             董 事 会
                                                       二〇一九年十月二十四日