证券代码：300257         证券简称：开山股份         公告编号：2020-036


               浙江开山压缩机股份有限公司
               2019年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于
2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9
号公司会议中心召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会
召集，董事长曹克坚先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请
的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 18 名，代表公司股
份 558,370,032 股，占公司股份总数的 65.0781%。其中：参加现场会议的股东
共计 9 名，代表股份 553,798,646 股，占公司股份总数的 64.5453%；通过网络
投票系统参加表决的股东共计 9 名，代表股份 4,571,386 股，占公司股份总数
的 0.5328%。
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 股 份 的 中 小 投 资 者 共 15 人 ， 合 计 持 有 股 数
12,110,206 股，占公司有表决权股份总数的 1.4114%。其中：出席现场会议的中
小投资者 6 人，合计持有股份数 7,538,820 股，占公司有表决权股份总数的
0.8786%；通过网络投票出席会议的中小投资者 9 人，合计持有股份数 4,571,386
股，占公司有表决权股份总数的 0.5328%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：赞成股数 558,028,732 股，占出席会议有效表决权的 99.9389%；
反对股数 341,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0611%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,768,906 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 97.1817%；反对 341,300 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 2.8183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：赞成股数 558,028,732 股，占出席会议有效表决权的 99.9389%；
反对股数 341,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0611%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,768,906 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 97.1817%；反对 341,300 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 2.8183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：赞成股数 558,028,732 股，占出席会议有效表决权的 99.9389%；
反对股数 341,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0611%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,768,906 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 97.1817%；反对 341,300 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 2.8183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》。
    表决结果：赞成股数 558,028,732 股，占出席会议有效表决权的 99.9389%；
反对股数 341,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0611%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,768,906 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 97.1817%；反对 341,300 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 2.8183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：赞成股数 557,928,232 股，占出席会议有效表决权的 99.9209%；
反对股数 441,800 股，占出席会议有效表决权的 0.0791%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,668,406 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 96.3518%；反对 441,800 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 3.6482%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易计划的议案》。
    表决结果：赞成股数 12,966,534 股，占出席会议有效表决权的 97.4353%；
反对股数 341,300 股，占出席会议有效表决权的 2.5647%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；作为关联方的开
山控股集团股份有限公司、曹克坚回避了本议案表决，回避表决股数为
545,062,198 股。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,768,906 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 97.1817%；反对 341,300 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 2.8183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：赞成股数 558,028,732 股，占出席会议有效表决权的 99.9389%；
反对股数 341,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0611%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,768,906 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 97.1817%；反对 341,300 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 2.8183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果：赞成股数 558,028,732 股，占出席会议有效表决权的 99.9389%；
反对股数 341,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0611%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,768,906 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 97.1817%；反对 341,300 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 2.8183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》。
    表决结果：赞成股数 558,028,732 股，占出席会议有效表决权的 99.9389%；
反对股数 341,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0611%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,768,906 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 97.1817%；反对 341,300 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 2.8183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
    表决结果：赞成股数 557,994,748 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；
反对股数 375,284 股，占出席会议有效表决权的 0.0672%；弃权股数 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0000%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,734,922 股，占出席会
议中小投资者表决权股份总数的 96.9011%；反对 375,284 股，占出席会议中小
投资者表决权股份总数的 3.0989%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所胡小明、黄乔乔律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律法规及《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江开山压缩机股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开
山压缩机股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                     浙江开山压缩机股份有限公司
                                            董    事   会
                                         二〇二〇年五月二十日