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公司公告

开山股份:第四届董事会第十六次会议决议公告2020-10-22  

                        证券代码:300257             证券简称:开山股份           公告编号:2020-054


                      浙江开山压缩机股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2020 年 10 月 21 日以
通讯方式召开,本次应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。公司第四届董
事会第十六次会议通知已于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向
全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本
次会议审议通过了以下议案:
    审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>全文的议案》
    经审议,董事会一致认为:《公司 2020 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2020 年第三季度报告全文》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。



    特此公告。




                                                    浙江开山压缩机股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                       二〇二〇年十月二十一日