证券代码：300257        证券简称：开山股份          公告编号：2020-062




                   浙江开山压缩机股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第四届

董事会第十八次会议于2020年12月18日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事

7人，实际参加表决的董事7人。公司第四届董事会第十八次会议通知已于2020

年12月1日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下

议案：

    审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

    公司于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江开

山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2084

号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。为规范公司本次交易

募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟在中国工

商银行股份有限公司衢州分行南区支行、中国银行股份有限公司衢州分行、中信

银行股份有限公司衢州分行、以及北京银行股份有限公司衢州分行开设募集资金

专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于
募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、

存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或

其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相

关事项。

    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。




    特此公告。




                                        浙江开山压缩机股份有限公司

                                                董   事   会

                                            二〇二〇年十二月十八日