证券代码：300257          证券简称：开山股份             公告编号：2021-087


                       开山集团股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人。公司第五届董事会第三次会议通知已于 2021 年 9 月 19 日以电子邮
件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》
    经审议，董事会一致同意为全资子公司上海开山能源装备有限公司申请银行
贷款提供 1,000 万美元连带责任保证担保。上述担保事项在董事会的权限范围
内，不需要提交公司股东大会审议。
    《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》的具体内容详见创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               开山集团股份有限公司

                                                    董     事   会

                                               二〇二一年九月三十日