证券代码：300257         证券简称：开山股份        公告编号：2021-088


                      开山集团股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2021年9月30日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年9月19
日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监
事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审
议，以投票表决方式通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》
    经审核，监事会认为为全资子公司上海开山能源装备有限公司申请银行贷款
提供1,000万美元连带责任保证担保符合公司整体利益，不存在损害股东利益的
情况。
    表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。



                                              开山集团股份有限公司
                                                  监   事   会
                                              二〇二一年九月三十日