证券代码：300257          证券简称：开山股份           公告编号：2021-097


                       开山集团股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2021 年 11 月 8 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人。公司第五届董事会第五次会议通知已于 2021 年 10 月 28 日以电子
邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，董事会一致认为公司本次调整日常关联交易预计额度系公司开展的
正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和
公司股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，审议程序和表决程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关
规定。
    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，曹克坚、TANG,YAN 为关联董
事，回避表决。


    二、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延
长，即本员工持股计划可以在延期期限内（2022 年 12 月 31 日前）出售股票。
如期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议
后续相关事宜。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
   公司董事会决定聘任李翰林女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   特此公告。




                                                 开山集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二〇二一年十一月八日