证券代码：300257           证券简称：开山股份          公告编号：2022-003


                         开山集团股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
    3.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港
新片区飞渡路 851 号行政办公楼二楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投
票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。本次股东
大会由公司董事会召集，董事长曹克坚先生主持。公司部分董事、监事、高级管
理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
  （1）股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 名，代表股
份数 576,777,009 股，占公司总股本的 58.0472%。其中：
      1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
 股东及股东代表人数(名)                     6

 股东代表股份数（股）                       560,828,307
 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例   56.4421%

      2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
 股东人数(名)                               8

 股东代表股份数（股）                       15,948,702

 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例   1.6051%

      3）出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表合计持股情况：
 股东及股东代表总人数(名)                   14

 股东代表股份数（股）                       576,777,009

 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例   58.0472%

      4）出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小投资者股东持股情况：
 股东及股东代表总人数(名)                   11

 股东代表股份数（股）                       20,814,002

 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例   2.0947%

      （2）其他人员出席情况
      公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
 了会议。


      二、议案审议表决情况
      本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
      本次股东大会表决结果如下：
      1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
      关于选举林猛先生为公司第五届董事会独立董事的议案（上述候选人简历见
 本公告附件）
 （1） 表决情况：
股东类型                                    同意
                             票数                            比例（%）

与会表决股东              576,721,910                         99.9904

其中：
                          20,758,903                          99.7353
  中小股东

    （2）审议结果：通过
         林猛先生当选为第五届董事会独立董事。
         本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会
    的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意。


         三、律师出具的法律意见
         国浩律师（杭州）事务所胡小明、唐梦蝶律师出席了本次股东大会，进行现
    场见证并出具法律意见书，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
    程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律法规及《公司章程》
    的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


         四、备查文件
         1、开山集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
         2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于开山集
    团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》


         特此公告。




                                                   开山集团股份有限公司

                                                        董     事       会

                                                    二〇二二年一月七日
附件

                           独立董事简历

    林猛，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级会计
师，注册会计师。目前任浙江学海教育科技有限公司财务总监。
    林猛先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。