证券代码：300257          证券简称：开山股份            公告编号：2022-009


                       开山集团股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届董事会
第八次会议于 2022 年 3 月 10 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第八次会议通知已于 2022 年 2 月
28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
    经审议，因公司注册地址变更，为方便加强募集资金管理，提高募集资金管
理和使用效率，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前
提下，新增募集资金专项账户。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。



                                                  开山集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇二二年三月十一日