证券代码：300257         证券简称：开山股份        公告编号：2022-010


                      开山集团股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2022年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月28日以电子邮件及电话方
式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过
了如下议案：
    一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
    经审核，监事会认为公司本次新增募集资金专项账户不涉及改变募集资金用
途、不影响募集资金投资计划的情形，有利于加强募集资金管理，提高募集资金
管理和使用效率，符合公司及全体股东的利益。
    表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。




                                              开山集团股份有限公司
                                                  监   事   会
                                              二〇二二年三月十一日