证券代码：300257          证券简称：开山股份          公告编号：2022-055


                       开山集团股份有限公司

               第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人。公司第五届董事会第十三次会议通知已于 2022 年 9 月 19 日以电子
邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延
长一年，即本员工持股计划可以在延期期限内（2024 年 12 月 31 日前）出售股
票。如期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，
审议后续相关事宜。
    《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》的具体内容详见创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的议案》
    经审议，董事会认为本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际
需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，
资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，同意为
全资子公司浙江开山能源装备有限公司、浙江开山压缩机有限公司银行授信追加
提供人民币 6 亿元担保额度。
    公司独立董事对本议案进行了审议，认为：公司为全资子公司提供担保有利
于提高子公司融资能力，保证子公司发展的资金需求，符合公司整体利益，不存
在损害股东利益的情况。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
    《关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的公告》的具体内容详见创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  开山集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇二二年九月三十日