证券代码：300257          证券简称：开山股份          公告编号：2022-061


                       开山集团股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2022 年 10 月 17 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人。公司第五届董事会第十四次会议通知已于 2022 年 10 月 5 日以电
子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于下属公司 OME Eurasia 与 Sonsuz 签署 TTG 公司股权
收购暨股东协议的议案》
    董事会同意公司以 2,100 万美元收购 TTG49%股份。本次收购不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购
相关事项属于董事会决策权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    开山集团股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                    二〇二二年十月十七日