证券代码：300257          证券简称：开山股份             公告编号：2022-064


                       开山集团股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人。公司第五届董事会第十五次会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以
电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会一致认为公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               开山集团股份有限公司

                                                    董     事   会

                                             二〇二二年十月二十五日