证券代码：300257         证券简称：开山股份           公告编号：2023-009


                      开山集团股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人。公司第五届董事会第十七次会议通知已于 2023 年 2 月 27 日以电子
邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》，本
议案关联董事杨建军回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
    公司独立董事对该项议案出具了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。
    本议案尚需提请股东大会审议。


    特此公告。




                                                 开山集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二三年三月十日