证券代码：300257               证券简称： 开山股份                   公告编号：2023-008

                             开山集团股份有限公司
           关于公司与开山银轮日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司预计 2023 年度与浙江开山银轮换热器有限公司（以下简称“开山
银轮”）发生日常关联交易金额不超过人民币 33,150 万元。
    公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》。关联董事杨建军回避表决，其余
6 名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前
认可意见及同意的独立意见，保荐人出具了相应的核查意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，本次关联交易事项尚需提请股东大会审议，关联股东将在股东大会
上回避表决。
    本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日
起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。
    本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                单位：万元
                                                                       截至披露
关联交易                     关联交易                      2023 年度               上年实际
                关联人                  关联交易定价原则               日已发生
  类别                         内容                        预计金额                发生金额
                                                                         金额
采购商品
            浙江开山银轮换              市场公允价格基础
和接受劳                       货物                         32,000     2,142.86    23,015.21
             热器有限公司                 上双方协商
务、电费
            浙江开山银轮换                     市场公允价格基础
                                     货物                                350           2.70         230.96
             热器有限公司                         上双方协商
出售商品    浙江开山银轮换
                                     电力      政府部门指导定价          700          47.95         276.71
和电费等     热器有限公司
            浙江开山银轮换                     市场公允价格基础
                                   租赁房屋                              100           0.00         66.52
             热器有限公司                         上双方协商

                             合      计                                 33,150       2,193.51     23,589.40


     （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                              单位：万元
                                                                                 实际发生额
关联交易                          关联交易    实际发生金                                        披露日期及
               关联人                                          预计金额          与预计金额
  类别                              内容          额                                                索引
                                                                                 差异（％）
采购商品
           浙江开山银轮换                                                                       详见公司于
和接受劳                            货物       23,015.21        32,000            -28.08%
           热器有限公司                                                                         2022 年 4 月
务、电费
                                                                                                26 日在巨潮
           浙江开山银轮换
                                    货物        230.96            350             -34.01%       资讯网披露
           热器有限公司
                                                                                                的《关于 2022
出售商品   浙江开山银轮换
                                    电费        276.71            700             -60.47%       年度日常性
和电费等   热器有限公司
                                                                                                关联交易计
           浙江开山银轮换
                                  租赁收入       66.52            100             -33.48%       划的公告》公
           热器有限公司
                                                                                                   告编号
             合         计                     23,589.40        33,150            -28.84%        2022-026


公司董事会对日常关联交易实际发生情况          公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，
                                              实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与
 与预计存在较大差异的说明（如适用）                            预计金额存在一定差异。
                                              经查核，公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金
                                              额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业
公司独立董事对日常关联交易实际发生情          绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额

况与预计存在较大差异的说明（如适用）          度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据公开招
                                              投标、市场价格定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股
                                                         东利益，特别是中小股东利益的情形。

   注：以上数据未经审计。

     二、关联人介绍和关联关系
     （一）关联方基本情况及关联关系
     浙江开山银轮换热器有限公司
     该公司是公司参股公司（非合并报表），注册资本为 3,000 万元，住所为浙
江省衢州市凯旋西路 9 号 5 幢 1 楼，主要从事换热器的制造。关联交易内容为向
公司销售各类换热器，公司向其销售电力。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总
资产为 25,781.12 万元，净资产为 14,450.33 万元，营业收入为 24,257.39 万元，
净利润为 1,549.29 万元（未经审计）。
    （二）关联方履约能力
    上述关联方为公司与其他上市公司合资企业（非合并报表）,财务状况和资
信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带
来坏账损失。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，
与关联方公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司与各关联方之间的关联交易属日常经营性关联交易，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会及股东大会批准的额度内，
与各关联方签订有关采购、销售协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为日常经营性关联交易，公司采购的货物、电力和销售的货物、
电力、租赁房屋等均为生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司
和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独
立性。
    五、独立董事及中介机构意见
    1、公司独立董事事先审查了 2023 年度公司与开山银轮日常关联交易计划，
发表了事前认可意见：公司与开山银轮的关联交易是公司生产经营所必需事项，
交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公
司和非关联股东利益的情况。因此，同意公司该日常关联交易计划。
    2、公司独立董事审查了 2023 年度公司与开山银轮日常关联交易计划，发表
了独立意见：公司与开山银轮的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市
场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关
联股东利益的情况。因此，同意公司该日常关联交易计划，并同意将该事项提交
公司股东大会审议。
    3、经核查，保荐机构认为：上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规有关规定。公司上述日常性关联交
易为公司业务发展及日常经营所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情
形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产
生依赖。综上，保荐机构对公司确认本次与开山银轮日常关联交易计划事项无异
议。
       七、备查文件
    1、第五届董事会第十七次会议决议
    2、第五届监事会第十四次会议决议
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
    4、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见
    5、中信证券股份有限公司关于开山集团股份有限公司与开山银轮日常关联
交易预计的核查意见




                                              开山集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇二三年三月十日