证券代码：300261         证券简称：雅本化学             公告编号：2012-058




                       雅本化学股份有限公司

               第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议于
2012 年 11 月 9 日下午 15：30 召开，会议通知已于 2012 年 10 月 29 日以专人送
达、邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名，会议由公司监事会主席李航先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    一、审议通过了《关于聘请副总经理的议案》。经审核，监事会认为秦东光
先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有
利于公司的发展。同意聘请秦东光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满。
    投票表决结果为赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                    雅本化学股份有限公司
                                                             监事会
                                                    二〇一二年十一月十二日