雅本化学：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告2013-01-10
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2013-003
雅本化学股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2013 年1月28日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2013年1月27日—2013年1月28日，其中：通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2013 年1月28日上午 9：30—11：30 ， 下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013 年1
月27日15：00至2013年1月28日 15：00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年1月24日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现
场会议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开地点: 太仓市浏河镇闸北路138号（太仓市郑和大酒店）
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2013年1月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大
会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是
公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师。
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议 《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）提名蔡彤为第二届董事会非独立董事候选人
（2）提名王卓颖为第二届董事会非独立董事候选人
（3）提名毛海峰为第二届董事会非独立董事候选人
（4）提名马立凡为第二届董事会非独立董事候选人
（5）提名刘伟为第二届董事会非独立董事候选人
（6）提名张宇鑫为第二届董事会非独立董事候选人
（7）提名王生洪为第二届董事会独立董事候选人
（8）提名刘胜军为第二届董事会独立董事候选人
（9）提名饶艳超为第二届董事会独立董事候选人
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）提名李航为第二届监事会监事候选人
（2）提名杨继东为第二届监事会监事候选人
第1项议案已经由第一届董事会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审
议。此议案的相关内容详见2012年11月12日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《公
司第一届董事会第二十六次会议决议的公告》。
第2、3项议案已经由公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司股
东大会审议。上述议案的相关内容详见2013年1月10日中国证监会创业板指定信息披露媒体
刊登的《公司第一届董事会第二十七次会议决议的公告》，其中独立董事候选人尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。
第4项议案已经由公司第一届监事会第十九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会
审议。上述案的相关内容详见2013年1月11日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的
《公司第一届监事会第十九次会议决议的公告》。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托
书（见附件）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、人单位营业执照复印件(加盖公章)、证
券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的,
凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。
2、登记时间:2013年1月28日,上午13:30-14:00。
3、登记地点: 太仓市浏河镇闸北路138号（太仓市郑和大酒店）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年
1月 28日上午 9:30—11:30，下午 14:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项
进行投票。该证券相关信息如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
365261 雅本投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
A.输入“买入”指令；
B.输入投票代码：365261
C. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案
1，2.00 元代表议案2，2.01代表议案2的第一个子议案，依此类推。每一议案应以相应的
委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于本次
表决的第2项与第4项议案，采取累积投票制投票表决。如议案2为选举董事，2.01代表第一
位董事候选人，具体如下表:
议案序号 议案内容 委托价格
总议案 全部议案 100
1 《关于修改<公司章程>的议案》 1.00
2 《关于公司董事会换届选举的议案》 2.00
2.1 提名蔡彤为第二届董事会非独立董事候选人 2.01
2.2 提名王卓颖为第二届董事会非独立董事候选人 2.02
2.3 提名毛海峰为第二届董事会非独立董事候选人 2.03
2.4 提名马立凡为第二届董事会非独立董事候选人 2.04
2.5 提名张宇鑫为第二届董事会非独立董事候选人 2.05
2.6 提名刘伟为第二届董事会非独立董事候选人 2.06
2.7 提名王生洪为第二届董事会独立董事候选人 2.07
2.8 提名刘胜军为第二届董事会独立董事候选人 2.08
2.9 提名饶艳超为第二届董事会独立董事候选人 2.09
3 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3.00
4 《关于公司监事会换届选举的议案》 4.00
4.1 提名李航为第二届监事会监事候选人 4.01
4.2 提名杨继东为第二届监事会监事候选人 4.02
D.对于采取累积投票制的议案（即本次参与表决的第2项、第4项议案的子议案），在
“委托数量”项下填写选举票数。对于不采取累积票制的议案（即本次参与表决的第1项、
第3项议案），在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
E.投票举例：
股权登记日持有“雅本化学”A 股的投资者，对议案 1 投赞成的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365261 买入 1.00 1股
股权登记日持有“雅本化学”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成的，其
申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365261 买入 100 1股
（4）注意事项：
A.网络投票不能撤单；
B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
D.如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进
行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效
投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总
议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
E.不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
F.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过
投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 1月27日下午 15：00，结束时间为 2013
年 1月 28日下午 15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”——“申请密码”，并填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的数字密码。如申请成功，系统会返
回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该
服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日
下午 14:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密
码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可
通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内
通 过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“雅本化学股
份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密
码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系人：王卓颖、朱佩芳
2、联系地址：太仓港港口开发区石化区东方东路18号公司董事会办公室
3、传真号码：0512-53641468
4、电话号码：0512-53642000
(二)其他事项
1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；
2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身
份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、其他备查文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
二〇一三年一月十一日
附件一：
雅本化学股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席雅本化学股份有限公司 2013年第
一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行
投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1 提名蔡彤为第二届董事会非独立董事候选人
2.2 提名王卓颖为第二届董事会非独立董事候选人
2.3 提名毛海峰为第二届董事会非独立董事候选人
2.4 提名马立凡为第二届董事会非独立董事候选人
2.5 提名刘伟为第二届董事会非独立董事候选人
2.6 提名张宇鑫为第二届董事会非独立董事候选人
序号 议案 赞成 反对 弃权
2.7 提名王生洪为第二届董事会独立董事候选人
2.8 提名刘胜军为第二届董事会独立董事候选人
2.9 提名饶艳超为第二届董事会独立董事候选人
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
3
案》
4 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 提名李航为第二届监事会监事候选人
4.2 提名杨继东为第二届监事会监事候选人
委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未
作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事
项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
