证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2013-008
雅本化学股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场及网络的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）于 2013 年 1 月 28 日下午 14：00 在太仓市港口开发
区北环路 18 号 2 楼召开，席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人
5 人，代表股份 81,474,967 股，占雅本化学股份总数的 56.14%；通过网络投票
的股东为 3 人，代表股份 2,930,074 股，占雅本化学股份总数的 2.02%。出席本
次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
（1）《关于修改<公司章程>的议案》
经表决,同意股份84,404,941股,反对100股,弃权0股,同意股份占出席本次股东
大会的有表决权股份总数的99.99%。
（2）《关于公司董事会换届选举的议案》
蔡 彤：经表决,同意股份81,474,968股,反对0股,弃权2,930,073股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
王卓颖：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
毛海峰：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
马立凡：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
刘 伟：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
张宇鑫：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
王生洪：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
刘胜军：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
饶艳超：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%。
（3）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经表决,同意股份84,404,941股,反对100股,弃权0股,同意股份占出席本次股东
大会的有表决权股份总数的99.99%。
（4）《关于公司监事会选举的议案》
李 航：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%；
杨继东：经表决,同意股份81,474,967股,反对0股,弃权2,930,074股,同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.53%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2013年第一次临
时股东大会的法律意见书》
雅本化学股份有限公司
董事会
二零一三年一月二十九日
