雅本化学：第二届董事会第一次会议决议的公告2013-01-30
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2013-010
雅本化学股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2013
年1月29日上午10:00以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于2012年1月
20日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实
际出席会议董事9名，其中刘伟、张宇鑫、王生洪、刘胜军、饶艳超以通讯方式
参加，以传真方式表决。会议由公司董事长蔡彤主持，公司监事及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
公司第一届董事会第二十七次会议提名的本届董事会成员已于 2013 年 1 月
28 日由公司 2013 年第一次临时股东大会选举通过，公司第二届董事会也延续了
第一届董事会的成员构成，为保持经营管理的稳定性、连贯性，根据《公司法》
等有关法律法规的规定，董事会通过决议，提名蔡彤为公司第二届董事会董事长，
任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
蔡彤先生的简历详见附件一。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于设立第二届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会将设立第二届董事会
各专门委员会及其委员组成，为保持各专门委员会履职的延续性、连贯性，董事
会经认真讨论，决议各委员会人员组成如下：
（1）公司战略委员会由蔡彤、王生洪、刘胜军组成，其中蔡彤为战略委员
会主任委员
（2）公司提名委员会由王生洪、刘胜军、蔡彤组成，其中王生洪为提名委
员会主任委员。
（3）公司审计委员会由饶艳超、刘胜军、蔡彤组成，其中饶艳超为审计委
员会主任委员。
（4）公司薪酬与考核委员会由刘胜军、饶艳超、蔡彤组成，其中刘胜军为
薪酬与考核委员会主任委员。
各委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
各委员会组成人员的简历详见附件二。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘请总经理的议案》
根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，保证公司
管理经营的稳定性、连贯性，续聘蔡彤为公司总经理，任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满之日为止。
蔡彤先生的简历详见附件一。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘请财务总监、董事会秘书的议案》
根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，保证公司
管理经营的稳定性、连贯性，续聘黎远兴为公司财务总监，王卓颖为公司董事会
秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
黎远兴先生、王卓颖女士的简历详见附件三。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘请副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，保证公司管
理经营的稳定性、连贯性，续聘王卓颖、毛海峰、马立凡、王红喜、江岳恒、秦
东光为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为
止。
上述副总经理的简历详见附件四。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此决议。
雅本化学股份有限公司
二〇一三年一月三十一日
附件一：
蔡彤：董事长，中国香港国籍，男，汉族，1970年生，硕士。历任广东省
石油化学工业总公司科员，东方国际集团科长，上海荣恒医药有限公司副总经理，
上海雅本化学有限公司总经理，雅本化学（苏州）有限公司董事长，现任上海雅
本化学有限公司董事长、总经理，雅本化学股份有限公司董事长、总经理，苏州
雅本投资有限公司董事长，雅本实业有限公司董事长。
截止目前，蔡彤先生间接持有本公司股份21,783,933股，与实际控制人汪新
芽女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。
附件二：
蔡彤：董事长，中国香港国籍，男，汉族，1970年生，硕士。历任广东省石
油化学工业总公司科员，东方国际集团科长，上海荣恒医药有限公司副总经理，
上海雅本化学有限公司总经理，雅本化学（苏州）有限公司董事长，现任上海雅
本化学有限公司董事长、总经理，雅本化学股份有限公司董事长、总经理，苏州
雅本投资有限公司董事长，雅本实业有限公司董事长。
截止目前，蔡彤先生间接持有本公司股份21,783,933股，与实际控制人汪新
芽女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。
饶艳超：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1973年生，
博士。现任上海财经大学会计学博士，副教授，雅本化学股份有限公司独立董事，
山西振东制药股份有限公司独立董事。
截止目前，饶艳超女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王生洪：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1942年6月
生，本科。先后在美国普度大学土木系、亚里桑拿大学航空机械系和德州大学天
文系进修研究，曾获国家教育部特批教授，历任上海科技大学常务副校长、上海
市政府教育卫生办公室主任、上海大学校长、上海市高教局局长、上海市委统战
部部长、上海市政协副主席，1999年至2009年任复旦大学校长。现任上海复旦复
华科技股份有限公司董事长，雅本化学股份有限公司独立董事，上海老教授协会
副会长。
截止目前，王生洪先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘胜军：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1974年10
月生，博士。2001年在深圳证券交易所从事博士后研究，历任中欧国际工商学院
案例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国
际金融研究院院长助理，中欧陆家嘴国际金融研究院副院长，雅本化学股份有限
公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事，无锡确成硅化
学股份公司独立董事，上海锦和商业股份公司独立董事。
截止目前，刘胜军先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
附件三：
王卓颖：董事，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1976年生，硕
士。历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员，上海子能高科股份有限公
司市场部副经理，上海雅本市场部经理，现任上海雅本化学有限公司董事，雅本
化学股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，苏州雅本投资有限公司董事，
雅本实业有限公司董事。
截止目前，王卓颖女士间接持有本公司股份9,307,347股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
黎远兴，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生。韦伯斯特大
学工商管理硕士研究生毕业。注册会计师、中级会计师，历任东信冠群软件有限
公司财务总监、泰凌医药（集团）有限公司财务总监、宁波成功多媒体通信有限
公司财务总监、苏州雅本化学股份有限公司财务经理。
截止目前，黎远兴先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
附件四：
王卓颖：董事，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1976年生，硕士。
历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员，上海子能高科股份有限公司市
场部副经理，上海雅本市场部经理，现任上海雅本化学有限公司董事，雅本化学
股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，苏州雅本投资有限公司董事，雅本
实业有限公司董事。
截止目前，王卓颖女士间接持有本公司股份9,307,347股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
毛海峰：董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1975年生，本科。
曾任职于永信药品工业（昆山）有限公司，2000-2003年担任苏州天马医药集团
苏州天吉生物制药有限公司总经理。上海雅本化学有限公司副总经理，雅本化学
股份有限公司董事、副总经理，雅本实业有限公司董事。
截止目前，毛海峰先生间接持有本公司股份9,040,522股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
马立凡：董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1974年生，硕士。
历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员，上海雅本化学有限公司市场部
副经理。现任雅本化学股份有限公司董事、副总经理，上海雅本化学有限公司董
事，苏州雅本投资有限公司董事，雅本实业有限公司董事。
截止目前，马立凡先生间接持有本公司股份7,254,411股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王红喜：中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族， 1954年生，大专。历
任上海第二制药厂（更名为上海三维制药有限公司）实验员、工段长、车间主任、
分厂厂长，罗氏（上海）维生素有限公司生产主管、经理。现任雅本化学副总经
理。
截止目前，王红喜先生间接持有本公司股份1,088,000股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
JIANG YUEHENG（江岳恒）：美国国籍，男，汉族，1971 年生。美国威斯康
星大学麦迪逊分校化学系有机化学博士研究生毕业。曾在美国先灵葆雅制药公司
从事抗过敏和免疫系统及抗病毒类等新药研发工作，担任研究员、高级研究员；
美国默沙东制药公司从事抗病毒新药研发，担任高级研究员。
截止目前，江岳恒先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
秦东光：中国国籍，男，汉族，1975年生。中国科学院上海有机化学研究所
有机化学博士研究生毕业，后在美国密歇根大学取得博士后学位。曾在成都地奥
集团担任合成工艺中心主任、上海合力惠邦生物医药有限公司担任常务副总经
理、上海北卡医药技术有限公司任技术总监。
截止目前，秦东光先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
