证券代码：300261              证券简称：雅本化学     公告编号：2013-020



                        雅本化学股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第二次于2013年3月26
日上午11点以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2013年3月15日以专人送
达、邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会
议由公司监事会主席李航先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
   一、审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》
   公司《2012年度监事会报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
公告的中的相关内容。
   此议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


   二、审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》
   2012年公司实现营业收入30,138.98万元，较去年同期增长30.94%。营业利润
5,298.20万元，较上年同期增长11.80%；利润总额5,642.35万元，较上年同期增长
11.96%；实现归属于母公司净利润为4,937.01万元，比去年同期增长11.24%。基本
每股收益达到0.3402元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站有关公
司2012年度年报。
    公司《2012年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和
经营成果。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》
    考虑到公司未来业务发展需要，同时能与股东分享公司快速发展的经营成果，
现提议2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本145,120,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增6股，共计转增87,072,000股，转增后公司总股本增至232,192,000股。
    公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动
资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2012年
度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于2012年年度报告全文及其摘要的议案》
    2012年年度报告全文及及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
2012年年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
    本监事会认真审议了公司2012年年度报告，发表专项核查意见为：经审核，监
事会认为董事会编制和审核2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    五、审议《关于2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
     上海上会会计师事务所有限公司对公司 《2012年度募集资金使用情况的专项
告》进行了鉴证，出具意见为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公
司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    六、审议《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意
见：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业
务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2012年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    七、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
    同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


     特此公告。
                                                      雅本化学股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二〇一三年三月二十八日