雅本化学股份有限公司
                     董事会战略决策委员会工作细则


                                第一章        总则


       第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《苏州雅
本化学股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设
立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
       第二条   董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工
作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                              第二章     人员组成


       第三条   战略决策委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。
       第四条   战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之
一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
       第五条   战略决策委员会设委员会主任一名，由董事长担任。
       第六条   战略与投资委员会委员必须符合下列条件：
    （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形；
    （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形；
    （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的
情形；
    （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析

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与判断能力及相关专业知识或工作背景；
    （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
       第七条     战略与投资委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情
形的，该委员应主动辞职或由董事会予以撤换。
       第八条     战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第六条规定补足委员人数。


                                 第三章 职责权限


       第九条     战略与投资委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资
进行可行性研究，并行使下列职权：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；
    （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对上述事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其他事宜。
       第十条     战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。


                                 第四章 议事规则


       第十一条     公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员可以向战略委员会
提出议案，相关职能部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供决策所
需的公司资料。
       第十二条     战略委员会根据所提议案召开会议，进行讨论，并将需要董事会

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决议的议案提交董事会审议。
    第十三条     战略委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前三天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。
    第十四条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
    第十五条     战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采用通讯表决方式召开。
    第十六条     战略委员会召开会议时，可邀请公司董事、监事、董事会秘书、
相关高级管理人员和部门负责人及专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
    第十七条     如有必要，在征得董事会同意的情况下，战略委员会可以聘请中
介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十八条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
    第十九条     战略委员会应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见
的基础上制定发展目标。发展目标应当突出主业，发展目标不能过于激进，不能
盲目追逐市场热点，不能脱离企业实际。企业应当根据发展目标制定战略规划。
发展战略应符合下列要求，并具可操作性：
    （一）符合国家行业发展规划和产业政策
    （二）符合国家经济结构战略性调整方向
    （三）突出主业，有助于提升企业核心竞争力
    （四）经过了客观全面地对未来商业机会和风险进行分析预测
    （五）有相应的人力、财务、信息等资源保障。
    第二十条     战略委员会应向董事会提交发展战略方案，经审议通过后，督促
管理层根据发展战略，制定年度工作计划，编制全面预算，将年度目标分解、落
实；同时完善发展战略管理制度，确保发展战略有效实施。并通过内部各层级会
议和教育培训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级
和全体员工。
    第二十一条     战略委员会应当加强对发展战略实施情况的监控，定期收集和
分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应当及时报告。同时，战略委员

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会每年对组织架构设计与运行的效率和效果进行全面评估，发现组织架构设计与
运行中存在缺陷或与战略发展不符的，应当督促管理层进行优化调整。由于经济
形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，确需
对发展战略作出调整的，应当按照规定权限和程序调整发展战略。
    第二十二条   战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。
    第二十三条   战略委员会会议通过的议案和表决结果，应当以书面形式报公
司董事会。
    第二十四条   出席会议的委员和列席的人员对会议所议事项均有保密义务，
不得擅自披露有关信息。


                             第五章       附则


    第二十二条   本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定执行。
    第二十三条   本细则所称“以上”均含本数。
    第二十四条   本工作细则经公司董事会批准后执行。
    第二十五条   本制度由公司董事会负责解释。




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