证券代码：300261                证券简称：雅本化学              公告编号：2013-024




                           雅本化学股份有限公司

                      关于募投项目进展情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、募集资金和募投项目简介
     雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”）经中国证券监督管理委员会证
监许可【2011】1312 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,270 万股，
发行价格每股 22 元，募集资金总额人民币 499,400,000.00 元，扣除各项发行费用
人民币 56,026,458.93 元，募集资金净额为人民币 443,373,541.07 元。以上募集资
金已由上会会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 1 日出具的“上会师报字(2011)
第 1788 号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。
     公司募投项目计划如下：项目用于“年产 217 吨医药中间体建设项目”，项目建
设期为 12 个月。该项目投资的基本情况如下表所示：
                                                                         单位：万元
                                                                        预计达到可使
          项目名称               建设投资    铺底流动资金     合计
                                                                        用状态日期

年产 217 吨医药中间体建设项目                                           2012 年 10 月
                                 19,644.42      952.77      20,597.19
                                                                           31 日


     二、项目实施情况
     截止 2013 年 3 月 31 日，募集资金已投入金额约 7,467.91 万元，投入比例为
36.26％，项目年度项目实施情况如下：
     由于公司年产 217 吨医药中间体建设项目主体车间的建设工作已完成，生产线
及设备进入调试和试生产阶段。目前公司正在进行项目竣工决算，准备相关的验收
手续，预计 4 月 30 日完成决算工作。


    三、项目投资计划及计划变化的原因说明
    公司在实施年产 217 吨医药中间体建设项目过程中，对研发技术进行了优化，
使得工艺在原有基础上得到了改进，提高了产品收率，使得达到计划产能所需的固
定资产投资降低；同时，由于国内设备生产水平的提高，可满足公司需求，公司使
用部分国产设备替代了进口设备。因此项目在实际实施时，整个固定资产的投入比
计划大幅降低。
    此外，项目计划使用铺底流动资金 952.77 万元，目前尚未使用。
    项目在实施过程中，由于涉及到精密仪器的进口，环节周期长，影响到项目的
完工，项目实际达到可使用状态日期为 2012 年 10 月 31 日。截止目前，项目主体车
间的建设工作已完成，生产线及设备进入调试和试生产阶段。目前公司正在进行项
目竣工决算，准备相关的验收手续，预计 2013 年 4 月 30 日完成决算工作。


    四、项目变化对生产经营的影响
    公司年产 217 吨医药中间体项目，生产线已进入调试阶段，部分项目已开始试
生产，并有部分产品产出，产能处于逐步释放过程。因此，延期对公司的经营不构
成实质性影响。同时，为满足客户新增的产品需求，近期，公司将积极调整现有生
产安排，通过生产人员加班、合理安排生产计划、修缮并提高设备运行效率等措施，
积极满足生产经营销售的需要。


    五、董事会、监事会审议情况
    2013 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第三次（临时）会议和第二届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》，听取了公司关于募投项目
进展情况，同意公司募投项目年产 217 吨医药中间体项目延期至 2013 年 4 月 30 日。


    六、独立董事审议的情况
    公司独立董事在审议《关于募投项目进展情况的议案》后发表了独立意见，认
为：公司本次募投项目进展情况是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程
序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关
规定。


    七、公司保荐机构意见
    公司保荐机构东方花旗证券有限公司认为：公司截至目前“年产217吨医药中间
体项目”投资金额低于招股说明书中披露的募集资金投资金额主要是由于公司产品
收率的提高及国产设备替代导致固定资产投资比计划大幅降低，同时铺底流动资金
尚未使用。
    由于涉及到精密仪器的进口，环节周期长，影响到项目的完工，预计延期至 2013
年 4 月 30 日完成决算工作。为此，公司采取了积极有效的应对措施，并将加强对募
集资金投资项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

    公司此次募集资金投资项目进展事项已经2013 年4月1日公司第二届董事会第
三次（临时）会议及公司第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了
明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司此次募集资金投资项目的
进展情况是根据项目实施的客观环境变化，经过审慎测算后所进行的合理调整，不
存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形，同时有利于切实保
障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。因此，对公司此次募集资金投资项目进
展事项无异议。



    八、备查文件

    1、第二届董事会第三次（临时）会议决议；
    2、第二届监事会第三次（临时）会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第三次（临时）会议相关议案的独立意见；
   4、 东方花旗证券有限公司关于雅本化学股份有限公司关于募投项目进展情况
的核查意见。


   特此公告。
                                             雅本化学股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年四月三日