证券代码：300261          证券简称：雅本化学      公告编号：2013-026



                       雅本化学股份有限公司
          第二届监事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次（临时）会
议于 2013 年 4 月 1 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2013 年 3
月 27 日分别以电子邮件或专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定。会议由监事会主席李航先生主持，经过认真审议，本次
会议形成了如下决议：
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
     一、审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》
     审议了公司年产 217 吨医药中间体建设项目进展情况，同意项目限期至
2013 年 4 月 30 日。
     赞成3票，反对0票，弃权0票


    特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                             监事会
                                                       二〇一三年四月三日