证券代码：300261       证券简称：雅本化学      公告编号：2013-025



                       雅本化学股份有限公司

           第二届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次（临时）会
议于2013年4月1日上午9:30以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于2012
年3月27日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，
实际出席会议董事9名，其中张宇鑫、刘伟、马立凡、王生洪、饶艳超、刘胜军以
通讯方式参加，通讯方式表决。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    一、审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》
    董事会对公司募投项目进展情况进行了审议，同意项目延期至 2013 年 4 月
30 日。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。


    特此公告。
                                                   雅本化学股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇一三年四月三日