证券代码：300261          证券简称：雅本化学           公告编号：2013-028



                         雅本化学股份有限公司

                       2012 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场方式召开。


    一、会议召开和出席情况
   雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会（以下简称
“股东大会”）于 2012 年 4 月 17 日上午 10：00 在太仓市港口开发区北环路 18
号 2 楼召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权的股
份 82,215,001 股，占公司有表决权股份总数 56.65%。本次股东大会由公司董事
会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师
出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、议案审议和表决情况
   会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：
    1、审议通过了《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果为：同意 82,215,001 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反
对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果为：同意 82,215,001 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《关于 2012 年度财务决算报告的议案》
    表决结果为：同意 82,215,001 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案的议案》
    表决结果为：同意 82,215,001 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
    5、审议通过了《关于 2012 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果为：同意 82,215,001 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
    表决结果为：同意 82,215,001 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
    7、审议《关于2013年度融资额度计划及同意本次向中国银行股份有限公司
太仓支行申请授信额度的议案》
    表决结果为：同意 82,215,001 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本
次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
    2、北京国枫凯文律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2012 年度股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
   二〇一三年四月一十八日