证券代码：300261          证券简称：雅本化学       公告编号：2013-029



                      雅本化学股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四次会议于2013
年4月22日上午10:30以现场方式召开，会议由公司董事长蔡彤主持。会议通知于
2013年4月12日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事9名，实
到董事8名，其中独立董事王生洪委托独立董事刘胜军参加并进行投票表决。会
议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事以现场表决
的方式一致审议通过以下决议：


    一、审议通过了《关于 2013 年第一季度报告全文的议案》
    董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制的公司《2013年第一季度报告
全文》。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于公司与江苏建农植物保护有限公司签订采购合同暨关
联交易的议案》
    董事会认为，本次关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利
于公司降低采购成本，提高公司的盈利能力，扩大公司的销售，同时发挥了公司
与关联人的协同效应，促进公司发展，因此是合理的、必要的。
    本次关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
存在损害公司和公司股东利益的情形。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。


              雅本化学股份有限公司
                     董事会
             二○一三年四月二十四日