证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2013-035 雅本化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议 本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2013 年 5 月 9 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2013 年 4 月 26 日分 别以电子邮件或专人送达的方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。会议由监事会主席李航先生主持,经过认真审议,本次会议形成了 如下决议: 经审议,全体监事一致同意通过以下议案: 一、审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》 此议案尚需提交股东大会审议。 赞成3票,反对0票,弃权0票 特此公告。 雅本化学股份有限公司 监事会 二〇一三年五月十日