证券代码：300261       证券简称：雅本化学      公告编号：2013-034



                       雅本化学股份有限公司

                  第二届董事会第五次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2013
年5月9日上午10:00以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于2013年4月26
日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出
席会议董事8名，其中董事张宇鑫委托董事蔡彤参加并表决。会议由公司董事长蔡
彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    一、审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》
    董事会听取募投项目完成后节余募集资金的使用计划，认为此计划是符合公
司实际发展与中小股东利益需要的，同意该议案的实施。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2013年5月27日召开2013年第二次临时股东大会，具体内容见中国证
监会制定网站披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。


    特此公告。
雅本化学股份有限公司
       董事会
 二〇一三年五月十日