证券代码：300261            证券简称：雅本化学     公告编号：2013-039



                       雅本化学股份有限公司

                 2013 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场的方式召开。


    二、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）于 2013 年 5 月 27 日上午 10：30 在太仓市港口开发
区北环路 18 号 2 楼召开，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理
人 2 人，代表股份 81,474,667 股，占雅本化学股份总数的 56.14%。出席本次股
东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。本次股
东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、高级管
理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
   （1）《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》
    经表决,同意股份81,474,667股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次
股东大会的有表决权股份总数的56.14%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本
次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫凯文律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2013年第二次临
时股东大会的法律意见书》




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                         董事会
                                               二零一三年五月二十八日