证券代码：300261         证券简称：雅本化学      公告编号：2013-040



                         雅本化学股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2013
年6月18日上午9:30以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于2013年6月8
日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出
席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    一、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
    公司于2013年4月18日召开了2012年度股东大会，审议通过了公司《2012年度
利润分配预案》（公告编号：2013-028），以公司2012年末总股本14,512万股为基
数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增股本8,707.2万股。公司
于2013年5月30日进行了权益分派（公告编号：2013-038），总股本由14,512万股
增至23,219.2万股，注册资本由14,512万元增至23,219.2万元。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    同意修订章程如下：
                          修改前                  修改后
   第一章第六条           公 司 注册 资 本为 人民币 公司注册资本为人民币
                       14,512 万元               23,219.2 万元
   第三章第十九条      公司股份总额为 14,512 公司股份总额为 23,219.2
                       万股，均为普通股          万股，均为普通股
   此项议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
                                                     单位：万元（含税）

     姓名           职务                             年度收入
     蔡彤           董事长、总经理                   60
     王卓颖         董事、董事会秘书、副总经理       40
     毛海峰         董事、副总经理                   40
     马立凡         董事、副总经理                   40
     李航           监事会主席                       30

     阙利民         监事                             25
     杨继东         监事                             25
     王红喜         副总经理                         40
     江岳恒         副总经理                         50
     秦东光         副总经理                         45
     黎远兴         财务总监                         40


   此项议案《关于董事、监事薪酬的议案》尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、审议通过了《关于部分超募资金对外投资农药生产项目延期的议案》
   详细内容请见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站有关《部分超募资
金对外投资农药生产项目延期的公告》
   此项议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过了《关于制定<管理层内部问责制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2013 年 7 月 5 日召开 2013 年第三次临时股东大会，具体内容见中国
证监会创业板指定信息披露网站有关《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的
通知》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇一三年六月二十日