证券代码：300261             证券简称：雅本化学         公告编号：2013-044




                         雅本化学股份有限公司

                 2013 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
     2、本次股东大会以现场方式召开。


一、会议召开和出席情况
     雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）于2012年7月5日上午11：00在太仓市港口开发区北环路18号2
楼召开，出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份
132,123,115股，占公司有表决权股份总数56.90%。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：
    1、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
    公司于 2013 年 4 月 18 日召开了 2012 年度股东大会，审议通过了公司《2012
年度利润分配预案》（公告编号：2013-028），以公司 2012 年末总股本 14,512 万股
为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增股本 8,707.2 万股。
公司于 2013 年 5 月 30 日进行了权益分派（公告编号：2013-038），总股本由 14,512
万股增至 23219.2 万股，注册资本由 14,512 万元增至 23219.2 万元。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意对公司注册资本进行变更，并授权
公司办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
    经表决,同意股份132,123,115股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东
大会的有表决权股份总数的100%。


    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    同意修订章程如下：
                         修改前                    修改后
   第一章第六条          公 司 注册 资 本为 人民币 公司注册资本为人民币
                         14,512 万元               23,219.2 万元
   第三章第十九条        公司股份总额为 14,512 公司股份总额为 23,219.2
                         万股，均为普通股          万股，均为普通股
    经表决,同意股份132,123,115股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东
大会的有表决权股份总数的100%。


    3、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》
    经表决,同意股份132,123,115股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东
大会的有表决权股份总数的100%。


    4、审议通过了《关于部分超募资金对外投资农药生产项目延期的议案》
    经表决,同意股份132,123,115股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东
大会的有表决权股份总数的100%。


三、律师出具的法律意见
     本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。


四、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议
    2、北京国枫凯文律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2013年第三次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                              雅本化学股份有限公司董事会
                                                      二〇一三年七月六日