证券代码：300261          证券简称：雅本化学       公告编号：2013-047



                      雅本化学股份有限公司

                第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2013
年8月13日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2013年8
月2日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实
际出席会议董事9名，其中董事刘伟以通讯方式参加并表决。会议由公司董事长蔡
彤主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    1、审议通过了《关于 2013 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章
程的规定，公司《2013年半年度报告全文及其摘要》已编制完成。经审议，全体
董事同意报出《2013年半年度报告全文及其摘要》，该报告内容真实、准确、完
整。详见中国证监会指定信息披露网站，以及公司选定的披露报纸《证券时报》、
《上海证券报》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    2、审议通过了《关于2013年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    经审议，董事会认为《2013年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定。公司募集资金的管理不存在违规行为，募集资金使用情况不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                                 雅本化学股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○一三年八月十五日