证券代码：300261          证券简称：雅本化学       公告编号：2013-048



                       雅本化学股份有限公司
                  第二届监事会第七次会议决议


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2013
年 8 月 13 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2013 年 8 月 2 日分
别以电子邮件或专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定。会议由监事会主席李航先生主持，经过认真审议，本次会议形成了
如下决议：
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
    一、审议通过了《关于 2013 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核雅本化学股份有限公司 2013 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2013 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过了《关于 2013 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2013 年半年度公司募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定。公司募集资金的管理不存在违规行为，募集资金使
用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使
用的情形。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一三年八月十五日