雅本化学:第二届监事会第八次会议决议公告2013-10-23
证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2013-059
雅本化学股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2013
年10月22日下午16:00以现场方式在公司会议室召开,会议通知已于2013年10月
11日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席李航先生主持。
经审议,全体监事一致同意通过以下议案:
一、审议通过了《关于 2013 年第三季度报告全文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核雅本化学股份有限公司 2013 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2013 年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
经审核,监事会认为此次的担保行为符合深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定,财务风险处于公司可控的范围之内,公司对其提供担保不会损
害公司和全体股东的利益。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
监事会
二?一三年十月二十四日