证券代码：300261           证券简称：雅本化学       公告编号：2013-058



                      雅本化学股份有限公司

                第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2013
年10月22日下午15:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2013
年10月11日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9
名，实际出席会议董事9名，其中董事刘伟以通讯方式参加并进行表决。会议由公
司董事长蔡彤主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    一、审议通过了《关于 2013 年第三季度报告全文的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章
程的规定，公司《2013年第三季度报告全文》已编制完成。经审议，全体董事同
意报出《2013年第三季度报告全文》，该报告内容真实、准确、完整。详见中国
证监会指定信息披露网站，以及公司选定的披露报纸《证券时报》、《上海证券
报》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    被担保方南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）为公司全资子公
司，公司对其日常经营有控制权，而且南通雅本经营稳定，资产负债率较低，具
有良好的偿债能力。经审议，董事会认为此次的担保行为的财务风险处于公司可
控的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。
    公司独立董事关于上述担保事项发表了独立意见，本议案需提交公司股东大
会审议。申请授信具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    三、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》
    同意于 2013 年 11 月 13 日召开 2013 年第四次临时股东大会，具体内容详见
中国证监会指定信息披露网站的公告《关于召开 2013 年第四次临时股东大会通
知的公告》。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


     特此公告。




                                                       雅本化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二?一三年十月二十四日