证券代码：300261           证券简称：雅本化学        公告编号：2013-063



                       雅本化学股份有限公司

           第二届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次（临时）会
议于2013年12月28日下午15:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2013
年12月23日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9
名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤主持，公司监事及其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    一、审议通过了《关于收购江苏建农植物保护有限公司股权并增资的议案》
    经审议，同意公司使用超募资金共计 10,000 万元，向江苏建农农药化工有
限公司收购江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）股权并增资的
事项。本次交易完成后，公司持有江苏建农植物保护有限公司 75％的股权，江
苏建农农药化工有限公司持有其 25％的股权，建农植保将成为公司控股子公司。
    公司独立董事关于上述事项发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审
议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于收购江苏建农植物
保护有限公司股权并增资的公告》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    二、审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》
    为了促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，同意将未
计划使用的节余超募资金（截止 2013 年 11 月 30 日并包含利息）共计 366.76
万元（以资金转出当日银行结息余额为准），全部用于永久补充流动资金。
    公司独立董事关于上述事项发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审
议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用节余超募资金
永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    三、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，同意于 2014 年 1 月 13 日召开 2014 年第一次临时股东大会，具体
内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2014 年第一次临时股
东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                     雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇一三年十二月三十一日