证券代码：300261              证券简称：雅本化学             公告编号：2014-002



                          雅本化学股份有限公司
                   2014年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场方式召开。


一、会议召开和出席情况
     雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2014 年 1 月 15 日上午 11：00 在太仓市港口开发
区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2014 年 1
月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券交
易所互联网投票系统与 2014 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 15 日下午 15:00
期间接受网络投票。
     出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 5 人，代表有表决权的股份
数为 130,464,007 股，占雅本化学股份总数的 56.19%。其中参加现场会议的股东及
股东代表 3 人，代表股份 130,359,567 股，占公司股份总数的 56.14%。其中参加网
络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 104,440 股，占公司股份总数的 0.045%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、高
级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    （1）《关于收购江苏建农植物保护有限公司股权并增资的议案》
    同意公司以超募资金 5,000 万元收购江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建
农植保”）63.5％的股权，并在股权转让完成后，以超募资金出资 5,000 万元对建农
植保进行增资。增资完成后，建农植保的注册资本由原 5,000 万元增至 10,900 万元，
其中公司出资 8,175 万元，占其注册资本的 75％，江苏建农农药化工有限公司出资
2,725 万元，占其注册资本的 25％，建农植保将成为公司控股子公司。
    经表决,同意股份 130,359,567 股,反对 104,440 股,弃权 0 股,同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的 99.92%。
    （2）《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》
    同意将未计划使用的节余超募资金（截止 2013 年 11 月 30 日并包含利息）共计
366.76 万元（以资金转出当日银行结息余额为准），全部用于永久补充流动资金。
    经表决,同意股份 130,359,567 股,反对 104,440 股,弃权 0 股,同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的 99.92%。


三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大
会决议合法有效。


四、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫凯文律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2014年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。
雅本化学股份有限公司
        董事会
二〇一四年一月十六日