证券代码：300261             证券简称：雅本化学          公告编号：2014-010



                          雅本化学股份有限公司
                2014 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 3 月 26 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预
计的议案》。公司董事会中没有关联董事需要回避表决，本次关联交易并未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事发表了同意的独立
意见。本议案需提交股东大会审议。


    一、2014 年度日常关联交易预计情况
    为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、
公正的原则，公司就 2014 年度与江苏建农农药化工有限公司（以下简称“江苏建农”）
发生关联交易情况进行了合理预测：公司控股子公司江苏建农植物保护有限公司（以
下简称“建农植保”）向关联方江苏建农采购 CPC 及农药产品中间体等原材料，预计
交易总金额不超过人民币 4,000 万元；向江苏建农销售 PMVE 及特戊酸等原材料，预
计交易总金额不超过人民币 10,000 万元。公司与关联方发生的日常关联交易将按相
关协议价格作为定价基础，以市场价为参考，预计 2014 年交易总金额不超过人民
币 14,000 万元，具体情况如下：
                                                                  单位：万元

关联交易类别       产品           关联方          预计金额       定价方式
                CPC 及农
                            江苏建农农药化工有
 采购原材料     药产品中                            4,000      协议或协商价
                                  限公司
                  间体等



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                   PMVE 及特   江苏建农农药化工有
 销售原材料                                         10,000   协议或协商价
                    戊酸等           限公司



    二、关联方基本情况及关联关系
    公司名称：江苏建农农药化工有限公司
    注册资本：人民币3,055.88万元
    法定代表人：王曙光
    公司类型：有限公司
    公司住所：建湖县钟庄北首
    经营范围：许可经营项目：农药及农药中间体生产(危化品农药批准证书、(苏)WH
安许证字[J00016]号安全生产许可证及环保部门共同批准的项目，以上产品限江苏
建农农药化工有限公司建湖分公司在建湖经济开发区韦五东路 999 号生产)。农药及
农药中间体生产(除危化品，按农药批准证书及环保部门共同批准的项目)。一般经
营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和
国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务。
    与公司的关联关系：江苏建农系建农植保之参股股东，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》10.1.3 第五款的规定，根据实质重于形式原则认定的其他与
上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，为上市
公司关联法人。江苏建农应认定为公司关联方。
    截止 2013 年 12 月 31 日，江苏建农总资产 144,926,226.87 元，净资产
59,577,251.13 元，营业收入 89,718,918.59 元，净利润为 3,650,992.66 元（以上
数据未经审计）。
    履约能力分析：江苏建农经营状况和财务状况良好，可以正常履约。


    三、关联交易主要内容
    1、定价政策与定价依据
    建农植保与江苏建农发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平
公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损


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害公司和全体股东利益的行为。
    2、关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损
害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交
易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。


    五、董事会意见
    公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场
原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损害公司和全
体股东利益的行为。


    六、监事会意见
    公司 2014 年度日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，
不存在损害中小股东利益的情况。


    七、独立董事意见
    独立董事对此事项发表了独立意见，认为: 公司 2014 年度预计发生的日常关联
交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营
需要，交易价格按市场价格确定，公司对关联方不形成依赖，不会对公司独立性产
生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意公司对 2014 年度日
常关联交易预计的相关事项进行披露，并同意将此项议案提请公司 2013 年度股东大
会审议。


    六、保荐机构核查意见
    作为雅本化学的保荐机构，东方花旗经审慎核查后认为：

    上述议案已经雅本化学董事会及监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，

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符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；上述关联交易是
在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公
正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股
东，特别是中小股东的利益。保荐机构同意雅本化学 2014 年度预计日常关联交易事
项。


    七、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见；
    3、东方花旗证券有限公司关于雅本化学股份有限公司 2014 年度日常关联交易
预计的核查意见。


    特此公告。




                                                     雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一四年三月二十八日




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