证券代码：300261             证券简称：雅本化学    公告编号：2014-006



                        雅本化学股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



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  26       10:00                                          2014   3   14

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    一、审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》
    董事会听取了蔡彤总经理所作的《2013年度总经理工作报告》，认为2013
年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2013年度经
营目标。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
    《2013年度董事会工作报告》有关内容详见公司2013年度报告中相关内容。
独立董事王生洪先生、刘胜军先生、饶艳超女士向董事会递交了《独立董事2013
年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
    2013年公司实现营业收入41,093.19万元，较去年同期增长36.35%，营业利
润4,576.57万元，较上年同期下降13.62%；利润总额4,909.70万元，较上年同期
下降12.98%；实现归属于母公司净利润为4,393.84万元，比去年同期下降11.00%。
详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站有关公司《2013年度报告》中。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》




           2013                              2013     12   31

232,192,000                      10             0.5

                    10      3               69,657,600

      301,849,600

   本议案需提交公司2013年度股东大会审议，并经2013年度股东大会审议通过
后实施。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过了《关于2013年度报告全文及其摘要的议案》
    全体董事同意报出《2013年度报告全文及其摘要》，内容真实、准确、完整。
详见中国证监会指定信息披露网站，2013年度报告摘要刊登在于《证券时报》、
《上海证券报》。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    六、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意报出公司《2013年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会
指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过了《关于2013年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    同意报出公司《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报告具
体内容见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    八、                    2014

    随着业务规模的不断扩大，为了适应公司未来业务发展的需要，同意聘请大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司未来业务发展及财务审计工作的要求。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过了《关于2014年度研发项目立项的议案》
    根据公司发展和市场需求，同意2014年研发项目立项的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    十、审议通过了                  2014

    经审议，同意公司及子公司2014年度向银行申请不超过人民币60,000万元的
综合授信额度（其中，向中国银行股份有限公司太仓分行申请授信额度不超过人
民币20,000万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公
司董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一
切事务，授权决议的有效期为一年。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子
公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）因经营需要，拟向银
行申请总额不超过人民币 24,000 万元的综合授信并由公司提供连带责任保证担
保（其中南通雅本申请 15,000 万元，建农植保申请 9,000 万元）。经审议，认为
公司对其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意对上述综合授信提供连
带责任保证担保。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    十二、             关于2014年度日常关联交易预计的议案》

    公司董事会中没有关联董事需要回避表决。经审议，认为公司与其发生的日
常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的
价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损害公司和全体股东利益的行为，
同意该议案。详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十三、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经审议，同意公司开展远期结售汇业务，详细内容见中国证监会指定信息披
露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十四、                    <                  >

    经审议，认为《衍生品投资管理制度》的制度有利于规范公司衍生品投资行
为，控制衍生品投资风险，同意该议案。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
   同意于2014年4月17日召开2013年度股东大会，详细内容见中国证监会指定
信息披露网站刊登的公告。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一四年三月二十八日