证券代码：300261           证券简称：雅本化学      公告编号：2014-007



                       雅本化学股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2014
年3月26日下午13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2014年3月14
日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席李航先生主持。




                           2013

          2013



    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

                   3         0        0



    二、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
    2013 年公司实现营业收入 41,093.19 万元，较去年同期增长 36.35%，营业
利润 4,576.57 万元，较上年同期下降 13.62%；利润总额 4,909.70 万元，较上
年同期下降 12.98%；实现归属于母公司净利润为 4,393.84 万元，比去年同期下
降 11.00%。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站有关公司《2013
年度报告》中。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。


    三、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》




           2013                              2013     12   31

232,192,000                      10             0.5

                       10   3               69,657,600

      301,849,600

   本议案需提交公司2013年度股东大会审议，并经2013年度股东大会审议通过
后实施。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于2013年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认真审议了公司2013年度报告，认为：经审核，监事会认为董事会编
制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2013年度报告全文及及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
2013年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，认为：《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。详细内容见中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    六、审议通过了《关于2013年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募
集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相
关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    七、审议通过了           2014

    随着业务规模的不断扩大，为了适应公司未来业务发展的需要，同意聘请大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司未来业务发展及财务审计工作的要求。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    八、审议通过了                  2014

    经审议，同意公司及子公司2014年度向银行申请不超过人民币60,000万元的
综合授信额度（其中，向中国银行股份有限公司太仓分行申请授信额度不超过人
民币20,000万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公
司董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一
切事务，授权决议的有效期为一年。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子
公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）因经营需要，拟向银
行申请总额不超过人民币 24,000 万元的综合授信并由公司提供连带责任保证担
保（其中南通雅本申请 15,000 万元，建农植保申请 9,000 万元）。经审议，认为
公司对其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意对上述综合授信提供连
带责任保证担保。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    十、             关于2014年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，认为公司2014年度日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易
价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，同意该议案。详细内容见中国
证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



                     《关于开展远期结售汇业务的议案》

    经审议，同意公司开展远期结售汇业务，详细内容见中国证监会指定信息披
露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                   雅本化学股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇一四年三月二十八日