证券代码：300261           证券简称：雅本化学       公告编号：2014-027



                       雅本化学股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于
2014年7月9日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2014
年6月27日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，
实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    一、审议通过了《关于向银行申请贷款并提供质押担保的议案》
    同意公司以持有的江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）75%
的股权（合计8175万元注册资本）向中国工商银行股份有限公司太仓港区支行提
供质押担保，系公司正常生产经营需要，满足流动资金需求，贷款用于生产经营，
并根据金融机构要求进行，同时公司发展前景良好，未来盈利能力较强，具有良
好的偿债能力。在此额度范围内，同意授权董事长蔡彤先生签署相关融资申请、
合同、协议等文书。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。


                                                  雅本化学股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一四年七月十一日