证券代码：300261           证券简称：雅本化学       公告编号：2014-031



                      雅本化学股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
2014年8月13日上午10:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于2014年8月1日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董
事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


   1、 审议通过了《关于 2014 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章
程的规定，公司《2014年半年度报告全文及其摘要》已编制完成。经审议，全体
董事同意报出《2014年半年度报告全文及其摘要》，该报告内容真实、准确、完
整。详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上刊登的公告。
   表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


   2、 审议通过了《关于 2014 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项告
的议案》
    经审议，董事会认为《2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定。公司募集资金的管理不存在违规行为，募集资金使用情况不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
   表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一四年八月十五日