证券代码：300261           证券简称：雅本化学          公告编号：2014-034



                      雅本化学股份有限公司
         关于实际控制人续签一致行动人协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）于 2014 年 8
月 13 日收到实际控制人成员蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽的通知，
鉴于蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽、王惠丰等 6 人于 2009 年 9 月 28
日签署的《一致行动人协议书》即将到期，王惠丰因年事已高，无精力参与苏州
雅本投资有限公司（以下简称“雅本投资”）工作等个人方面原因，不再续签《一
致行动人协议书》，其余 5 位成员蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽于 2014
年 8 月 13 日续签了《一致行动人协议书》，继续作为一致行动人，其中蔡彤、王
卓颖、毛海峰、马立凡等 4 人共同通过控股股东雅本投资间接控制公司，汪新芽
通过苏州大盈投资有限公司（以下简称“大盈投资”）为公司的共同实际控制人，
具体情况如下：


    一、协议书签署的背景情况
    1、公司控股股东为雅本投资，持有公司 15,815.21 万股，占公司全部已发
行股份总数的 52.39%，实际控制人成员蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡等 4 名
一致行动人，合计持有雅本投资 59.46%的股权，共同通过雅本投资间接控制公
司。大盈投资持有公司 3,420.63 万股，占公司全部已发行股份总数的 11.33%。
    2、蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽、王惠丰等 6 人于 2009 年 9
月 28 日签署了《一致行动人协议》，对一致行动关系和有效期等进行了明确约定，
该协议有效期至 2014 年 9 月 6 日届满。原一致行动人成员王惠丰因年事已高，
无精力参与雅本投资工作等个人方面原因，提出不再续签《一致行动人协议》，
原一致行动人其余 5 位成员蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽于 2014 年
8 月 13 日续签了《一致行动人协议》。
      除王惠丰退出一致行动人外，截至本公告日，公司实际控制人的其余成员未
发生变化，其基本情况如下：
 序号            姓名                住所地               任职情况
                                                  现任雅本化学股份有限公司
  1               蔡彤               上海市       董事长、总经理；苏州雅本
                                                  投资有限公司董事长
                                                  现任雅本化学股份有限公司
                                                  董事、董事会秘书、副总经
  2              王卓颖              上海市
                                                  理；苏州雅本投资有限公司
                                                  董事
                                                  现任雅本化学股份有限公司
  3              毛海峰              上海市
                                                  董事、副总经理
                                                  现任雅本化学股份有限公司
  4              马立凡              上海市       董事、副总经理；苏州雅本
                                                  投资有限公司董事
                                                  现任苏州大盈投资有限公司
  5              汪新芽              上海市
                                                  执行董事、总经理


      二、一致行动人协议的主要内容
      1、各方一致同意就雅本化学事项作出完全一致的决策，并确保雅本投资、
大盈投资在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决
策。上述事项包括：
      1) 决定雅本化学经营方针和投资计划；
      2) 选举或更换非职工代表担任的雅本化学董事、监事，决定有关的董事、
监事报酬事项；
      3) 审议雅本化学的年度财务预算、财务决算方案；
      4) 审议雅本化学的利润分配方案和弥补亏损方案；
      5) 雅本化学增加或减少注册资本；
      6) 雅本化学发行公司债券；
      7) 雅本化学合并、分立、解散、清算或变更公司形式；
      8) 修改雅本化学的公司章程及主要管理制度；
      9) 雅本化学聘用、解聘会计师事务所；
    10)   依据雅本化学公司章程规定，需要雅本化学股东大会审议的对外投
资、关联交易、收购或出售资产、对外担保、委托理财等重大事项；
    11)   决定停止或变更雅本化学的主营业务；
    12)   召集临时股东大会。
    2、各方对于本协议第一条所列事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并
保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对雅本化学相关事项做
出决策的时机。
    3、本协议确定之一致行动关系不得为各方任何一方单方解除或撤销。
    4、本协议自各方签署之日起生效，至各方均不再直接或间接持有雅本化学
股份之日起或雅本投资不再为雅本化学控股股东之日（以两者中较早实现者为
准）失效。其中一方不再直接或间接持有雅本化学股份，不影响其他方继续按照
本协议约定履行相关义务。


    三、备查文件
    1、《一致行动人协议》

    特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○一四年八月十五日