证券代码：300261           证券简称：雅本化学        公告编号：2014-042



                       雅本化学股份有限公司

                关于为子公司增加担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120 号文《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012
年修订）的有关规定，雅本化学股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会根据
南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）生产经营计划和资金需求情况，
提出了对南通雅本增加担保额度的预案，现将有关事项公告如下：


    一、担保情况概述
    公司 2014 年 4 月 17 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》，其中对子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅
本”）提供 15,000 万元的担保额度，担保期限不超过 5 年。现根据南通雅本生产
经营中资金的需求，公司董事会拟对南通雅本增加 20,000 万元的担保额度，担
保期限不超过 5 年。在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体
负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
    鉴于南通雅本担保额度的增加，公司及子公司 2014 年向银行申请综合授信
额度将从原不超过人民币 60,000 万元（公告编号：2014-014）增加至不超过人
民币 80,000 万元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。上
述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。


    二、担保对象基本情况本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：
    公司名称：南通雅本化学有限公司
    注册资本：20,264.894 万元
    法定代表人：毛海峰
    成立日期：2010 年 9 月 2 日
    经营期限：自 2010 年 9 月 2 日至 2030 年 9 月 1 日
    公司住所：江苏省如东县洋口化工聚集区
    经营范围：二对甲苯磺酸拉帕替尼、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、
特拉匹韦、氮杂苯并吡咯、5-溴-7-氮杂吲哚啉、三甲基硅醇生产、销售（药品
除外）；化学技术研究开发及技术转让、服务；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。
    股东情况：公司持有 100%股权。
    南通雅本财务数据及财务指标如下：
    截至 2014 年 6 月 30 日，南通雅本资产总额 48,787.58 万元，净资产
20,092.91 万元，营业收入 0 万元，净利润-55.10 万元。（以上数据未经审计）
    注：上述财务数据中营业收入为 0 的原因是南通雅本处于基建或筹建阶段。
南通雅本自成立以来，没有发生对外担保等或有事项。


    三、担保协议主要内容
    公司本次为南通雅本向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证
担保，每笔担保的期限和金额依据南通雅本与有关银行最终协商后签署的合同确
定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。


    四、董事会和监事会意见
    公司作为南通雅本的母公司，对其拥有绝对的控制权；南通雅本具有良好的
财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司
带来财务和法律风险。


    五、独立董事意见
    公司为南通雅本增加担保额度的事项，主要是为了满足南通雅本正常经营的
需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，南通雅本目前经营状况稳定，
随着产能的逐步释放，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务
偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合
法、有效。因此，同意公司对南通雅本增加担保额度的相关事宜并将该事项提交
2014 年第三次临时股东大会审议。


    六、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告出具日，公司累计对外担保（全部为对全资子公司提供担保）金
额为人民币 34,000 万元（不含本事项），公司子公司无对外担保的情况。公司不
存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失
金额等情形。


    七、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、雅本化学股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                   雅本化学股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇一四年十月九日