证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2014-041



                       雅本化学股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于 2014
年 10 月 8 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2014 年 9
月 22 日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事
会主席李航先生主持。
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：

   一、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
    公司监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的
履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，程序合法，符合公司实际情
况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
    本次非公开发行股票的相关事项尚需提交至公司股东大会审议，并经中国证
监会核准后实施。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制公司《前次募集资金使用情况报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》
    经审核，监事会认为此次的担保行为符合深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损
害公司和全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）的议案》
    经审核，监事会认为：公司《未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）》
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（证监会公告【2013】43 号）和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和
健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。详
见中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                     雅本化学股份有限公司
                                                           监事会
                                                       二〇一四年十月九日