证券代码：300261             证券简称：雅本化学              公告编号：2014-045



                          雅本化学股份有限公司
                   2014年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场和网络相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2014 年 10 月 24 日上午 10：30 太仓市浏河镇浏茜
路 288 号召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2014 年 10 月 24 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网
投票系统于 2014 年 10 月 23 日下午 15:00 至 2014 年 10 月 24 日下午 15:00 期间接
受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股份
数为 169,467,715 股，占雅本化学股份总数的 56.1431%。其中参加现场会议的股东
及股东代表 2 人，代表股份 169,467,307 股，占公司股份总数的 56.1430%；参加网
络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 408 股，占公司股份总数的 0.0001%。本
次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、议案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    （一）、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （二）、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
    公司股东大会对本议案进行了逐项表决：
    1、发行股票的类型和面值
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    2、定价原则及发行数量
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    3、发行方式
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    4、销售方式
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    5、发行对象和认购方式
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    6、限售期
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    7、募集资金数额及用途
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    8、公司滚存利润分配安排
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    9、上市安排
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （三）、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （四）、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （五）、审议通过了《关于公司分别与广发证券股份有限公司、广发基金管理有
限公司、中邮创业基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （六）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （七）、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告
的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （八）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事项的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （九）、审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （十）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （十一）、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。


    （十二）、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）的议
案》
    经表决,同意股份 169,467,307 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 99.9998%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意股份
11,315,200 股,反对 200 股,弃权 208 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的 99.9964%。
    三、律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大
会决议合法有效。


    四、备查文件
   1、雅本化学股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
   2、北京国枫凯文律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2014年第三次临时股
东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇一四年十月二十五日